آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز

بسمه تعالی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام)
به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰ (نوبت دوم)

در اجرای دستور مقام محترم قضایی به شماره ١٠٠٠/٣١۶۴٣١٢ مورخ ١٣٩٨/١٢/١٣ و با رعایت نکات بهداشت فردی مندرج در این آگهی و با توجه به عدم حصول حد نصاب قانونی تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول مورخ ١٣٩٨/١٠/١٠ و نیز با عنایت به دستور مسئولین محترم قضایی و بهداشتی مبنی بر لغو مجمع عمومی نوبت دوم در تاریخ ١٣٩٨/١٢/١٠ که بدلیل شرایط بهداشتی کشور صورت گرفت. براساس مواد ۹۷ و ۱۰۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) که راس ساعت۱۰صبح روز یکشنبه مورخ ١٣٩٨/١٢/٢۵ در محل ساختمان اداری پدیده شاندیز تشکیل میگردد حضور بهم رسانید.
هم چنین از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان که تصمیم به شرکت در مجمع یاد شده را دارند درخواست می شود وفق ماده ۹۹ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن اصل کارت ملی و در صورتیکه به وکالت اقدام می نمایند به انضمام وکالتنامه معتبر از ساعت۹ لغایت ۱۳:۳۰ روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۲۱ و ۲۲ اسفندماه) به دفاتر امور سهام شرکت:
واقع در :
۱-شاندیز-میدان شهداء – ابتدای بلوار میرزا جواد آقا تهرانی- ورودی نور دفتر بهره برداری
۲-تهران- شهرک غرب- اریکه ایرانیان- رستوران پدیده در تهران
۳-مشهد- چهارراه لشگر- نبش بهار۱۷- درب داخل کوچه طبقه اول مراجعه نمایند.
بدیهی است وفق ماده ۹۹ قانون تجارت فقط سهامدارانی میتوانند در جلسه مجمع حضور یابند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند.
دستورات جلسه:
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سالهای مالی منتهی به ١٣٩۶/١٢/٢٩ و ١٣٩٧/١٢/٢٩ و تصویب آنان .
۲-انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ .
۳-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار .
۴-تصمیم گیری در خصوص معاملات موضوع ماده ١٢٩ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
۵-تعیین حق حضور در جلسات هیات مدیره اعضای غیر موظف .
۶-انتخاب اعضای هیات مدیره اصلی و علی البدل شرکت .
۷-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد .
با توجه به اینکه انتخاب اعضای هیات مدیره در دستور جلسه قرارداد ، لذا افرادی که مشمول ماده ۱۱۱ قانون تجارت نمی باشند می توانند بعنوان داوطلب عضویت در هیات مدیره ثبت نام نمایند.
اکیداً با توجه به شرایط بهداشتی کشور و لزوم پیشگیری از ابتلاء بیماری ویروس کرونا و همچنین ضرورت برگزاری مجمع شرکت موارد ذیل را جهت اطلاع و رعایت مفاد اعلام می دارد:
۱-حسب دستور مقامات بهداشتی جلسه مجمع حتی الامکان در فضای باز و با در نظر گرفتن شرایط جوی برگزار خواهد شد.
۲-ملاحظه فاصله ایمنی حداقل یک متر برای شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع مورد توجه و رعایت قرار گیرد.
۳-نظر به شرایط بهداشتی برگزاری مجمع در کوتاهترین زمان ممکن مدنظر می باشد.
۴- حتی الامکان ماسک و دستکش همراه داشته باشید.
۵-از دست دادن و روبوسی خودداری نمائید.
۶-خودکار و کاغذ یادداشت همراه داشته باشید.
۷- شرعاً و عرفاً مسئولیت رعایت نکات بهداشتی بر عهده تک تک حاضرین در جلسه بوده و تقاضای مجدانه بر رعایت اصول و نکات بهداشتی را داریم.
۸- از آن دسته از سهامداران عزیزی که به هر دلیلی دچار عارضه بوده و ممکن است حضورشان برای خود و سایر افراد ایجاد مشکل نماید تقاضا می کنیم از طریق وکالت به دیگران حضور در مجمع داشته باشند.
۹- با توجه به ضرورت رعایت بهداشت، شرکت از هر گونه پذیرایی معمول معذور خواهد بود.

هیات مدیره شرکت

قرایی

با سلام
من سهامدار شرکت پدیده قرایی هستم.
آیا نمیشد ترتیبی اتخاذ کنید که این مجمع از راه دور تشکیل شود؟
مثلا من که در تهران هستم و با توجه به تاکیدات دولت مبنی بر ماندن در خانه و پرهیز از مسافرت آیا آمدن به شاندیز مشهد برای شرکت در این جلسه مغایرت با این دستور و خلاف رعایت نکات بهداشتی نیست؟
روزتون خوش، خدانگهدار


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *